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      電話:0898-68635601

      傳真:0898-68652226

      公司公告

      關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供

      2018-12-04 09:09      點擊:
      證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業   公告編號:2018-077


                海南雙成藥業股份有限公司

        關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務

                資助暨關聯交易的公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

      假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


        一、 財務資助事項概述

        海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司寧波雙成藥業

      有限公司(以下簡稱“寧波雙成”、“控股子公司”)在辦理不動產證期間需取回

      抵押在中國建設銀行寧波杭州灣新區支行(以下簡稱“建設銀行”)的土地使用

      權證。現寧波雙成資金不足,公司及公司控股股東海南雙成投資有限公司(以下

      簡稱“雙成投資”、“控股股東”)將按照51.19%和48.81%的股權比例無償向寧波

      雙成提供額度為人民幣3,100萬元借款方式的財務資助,其中公司使用自有資金

      提供1,586.89萬元借款,雙成投資提供1,513.11萬元借款。借款期限為自協議生

      效之日起不超過20天。

         雙成投資為公司控股股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關

      規定,本次提供財務資助構成關聯交易。但不構成《上市公司重大資產重組管理

      辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易在董事會的決策權限內,無需提交股

      東大會審議。

         2018年12月03日,公司第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第十

      五次會議審議通過了《關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助

      暨關聯交易的議案》,關聯董事王成棟、WANG YINGPU需回避表決。公司獨立董

      事均事前認可了本次關聯交易,并對本次關聯交易發表了獨立意見。


        二、財務資助對象的基本情況

        1、公司名稱:寧波雙成藥業有限公司

        2、統一社會信用代碼:91330201309097023A

        3、類型:有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

        4、住所:寧波杭州灣新區商貿街 3 號樓 2-055 室

        5、法定代表人:WANG YINGPU

        6、注冊資本:叁億玖仟零柒拾萬壹仟叁佰零捌元整

        7、經營范圍:注射劑、膠囊劑、片劑、顆粒劑的研發、生產和銷售;化妝

      品、食品(含保健食品)、醫療器械的生產銷售;藥品、食品、化工產品技術研

      發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;藥品、食品、化妝品、 醫療器械、獸藥、

      農藥、化工產品檢測服務;廠房租賃;自營和代理各類貨物和進出口,但國家限

      定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批

      準后方可開展經營活動)

        8、成立時間:2014 年 09 月 02 日

        9、主要股東及實際控制人:雙成藥業 51.19%持股

        10、寧波雙成最近一年又一期主要財務指標如下:

                                     單位:元

                       2017 年度

                                   2018 年第三季度

         財務指標    (經大信會計師事務所出具大信審

                                   (未經審計)

                 字【2018】第 3-00421 號審計報告)

         資產總額         590,578,228.48       539,661,657.94

         負債總額         241,657,315.59       222,658,641.06

        應收賬款總額          4,905.40        1,248,231.65

      或有事項涉及總額

         凈資產          348,920,912.89       317,003,016.88

         營業收入          3,309,719.87       1,657,556.32

         營業利潤         -19,804,061.53       -32,097,304.03

         凈利潤          -19,690,998.04       31,920,964.5

      經營活動產生的現

                      -23,110,537.16       72,259,197.46

         金流量凈額

        11、資信情況:寧波雙成資信情況良好,不存在逾期借款情況,無欠付銀行

      利息情況。

        12、公司在上一會計年度對該對象提供財務資助的情況:公司在 2017 年度

      對寧波雙成未提供過財務資助。

        三、交易的主要內容和定價原則

        寧波雙成分別與公司及雙成投資簽署借款合同,主要內容如下:

        1、借款金額:公司提供財務資助人民幣 1,586.89 萬元,雙成投資提供財務

      資助人民幣 1,513.11 萬。

        2、借款期限:自協議生效之日起不超過20天。

        3、借款用途:寧波雙成在辦理不動產證期間需取回抵押在建設銀行的土地

      使用權證。

        4、借款年利率:無息。

        6、本次借款為無償出借,公司及雙成投資不向寧波雙成收取借款利息和任

      何費用,無需公司為本次借款提供任何擔保。

        四、本次財務資助對公司的影響及風險防范措施

        公司在不影響正常經營的前提下,向寧波雙成提供財務資助,系為了寧波雙

      成在辦理不動產證期間需取回抵押在建設銀行的土地使用權證,有利于公司整體

      發展,決策程序符合有關法律法規和規范性文件的規定,不存在損害股東特別是

      中小股東及投資者利益的情形。同時,公司將密切關注寧波雙成的經營管理,控

      制資金風險。

        五、被資助對象的其他股東基本情況

        1、公司名稱:海南雙成投資有限公司

        2、統一社會信用代碼:91460000552779841L

        3、類型:有限責任公司(自然人獨資)

        4、住所:海南省海口市濱海大道南洋大廈 1903 室

        5、法定代表人:王成棟

        6、注冊資本:壹仟萬元人民幣

        7、經營范圍:2010 年 05 月 07 日至 2040 年 05 月 07 日

        
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