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      公司公告

      第三屆監事會第十五次會議決議公告

      2018-12-04 09:07      點擊:
      證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2018-076


                海南雙成藥業股份有限公司

              第三屆監事會第十五次會議決議公告

         本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

      假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         一、監事會會議召開情況

        海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會

      議通知于 2018 年 11 月 30 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2018 年

      12 月 03 日 11:00 在公司會議室召開。會議應出席監事 3 人,實際出席會議監事

      3 人。董事會秘書于曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,

      會議的召開符合有關法律法規、公司章程的規定。

         二、監事會會議審議情況

        (一)審議通過《關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助

      暨關聯交易的議案》。

        表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        監事會認為:寧波雙成藥業有限公司(以下簡稱“寧波雙成”)因辦理不動

      產證期間需取回抵押在中國建設銀行寧波杭州灣新區支行的土地使用權證,公司

      本次以自有資金為寧波雙成提供財務資助能幫助其獲得資金支持,有利于降低其

      綜合財務成本。本次無償提供財務資助,不會損害公司利益。同時,公司將密切

      關注寧波雙成的經營管理,控制資金風險。因此,監事會同意本次財務資助暨關

      聯交易事項。

         三、備查文件

         1、海南雙成藥業股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議。

                           海南雙成藥業股份有限公司監事會

                               2018 年 12 月 03 日


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