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      公司公告

      第三屆董事會第二十二次會議決議公告

      2018-12-04 09:04      點擊:
      證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2018-075



                 海南雙成藥業股份有限公司

            第三屆董事會第二十二次會議決議公告


         本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

      假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


        一、董事會會議召開情況

        海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二次

      會議通知于 2018 年 11 月 30 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2018 年

      12 月 03 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的董事

      5 人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司

      章程的規定。


        二、董事會會議審議情況

        (一)審議通過《關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助

      暨關聯交易的議案》

        表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        公司及公司控股股東海南雙成投資有限公司共同向公司控股子公司寧波雙

      成藥業有限公司(以下簡稱“寧波雙成”)無償提供財務資助,主要系為了寧波

      雙成因辦理不動產證期間需取回抵押在中國建設銀行寧波杭州灣新區支行的土

      地使用權證,公司本次以自有資金為寧波雙成提供財務資助能幫助其獲得資金支

      持,有利于降低其綜合財務成本。本次無償提供財務資助,不會損害公司利益。

      同時,公司將密切關注寧波雙成的經營管理,控制資金風險。因此,董事會同意

      本次財務資助暨關聯交易事項。

        王成棟、Wang Yingpu 系關聯董事,已對本議案回避表決。

        詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于公司及



      公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告》。

        獨立董事對上述關聯交易事項發表了事前認可及獨立意見,詳見同日刊登于

      巨潮資訊網《獨立董事關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助

      暨關聯交易的事前認可意見》、《獨立董事關于公司及公司控股股東共同向控股子

      公司提供財務資助暨關聯交易的獨立意見》。


        (二)審議通過《關于向銀行申請授信額度的議案》

        表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

        同意公司向中國銀行股份有限公司海南省分行(以下簡稱“中國銀行”)申

      請不超過人民幣 2,500 萬元的授信額度。實際銀行授信的額度、期限與用途以銀

      行批準為準。同時董事會授權公司管理層全權代表公司與中國銀行簽署合同等相

      關手續。

        詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于向銀行

      申請授信額度的公告》。


        三、備查文件

        1、雙成藥業第三屆董事會第二十二次會議決議;

        2、雙成藥業獨立董事關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務

      資助暨關聯交易的事前認可意見;

        3、雙成藥業獨立董事關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務

      資助暨關聯交易的獨立意見。



                          海南雙成藥業股份有限公司董事會

                               2018 年 12 月 03 日


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